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黄埔海关坚持创新缉私战法全力推进打击光电材料走私专项联合行动

2018-1-12 来源:黄埔海关 作者:佚名
  2017年,黄埔海关深入开展“国门利剑2017”专项联合行动,结合关区特点,积极创新缉私战法,始终保持重点涉税商品走私的高压态势,全力推进打击光电材料走私专项行动。截止目前,在该专项行动中共刑事立案28起,抓获涉案犯罪嫌疑人81名,一举摧毁20多个以低报价格、伪报品名、伪报贸易方式、夹藏和通过“小三通”等多种方式走私进口光电材料及皮料、高档箱包等货物的“包税”走私团伙,全案案值5.8亿元,涉嫌偷逃税款0.99亿元。
  一、创新“智慧缉私”新模式,准确锁定关区光电材料进口走私风险。2016年10月,该关通过情报分析,发现关区进口光电产品存在低报价格、夹藏伪报的走私风险,遂抽调各单位业务骨干按涉嫌走私犯罪活动发生地、走私手法以及团伙成员等有针对性地开展线索经营,启用创新“智慧缉私”新模式,运用公安网、海关网、互联网以及外部其他专业网络、话单分析系统、邮件分析系统和银行数据分析系统等系统资源协同作战,期间共分析邮件数据超过20T,制作证据大表近10万余字。针对涉案团伙众多,人员关系错综复杂,行踪隐秘,反侦查意识较强,涉案人员较多等情况,该关将技术监控手段和传统的外线跟踪、蹲守摸排等方法相结合,对涉案目标人员逐一的落地排查,基本掌握了走私团伙在各个走私环节的运作情况和主要团伙成员的活动规律,并锁定全部涉案目标人物。
  二、开创缉私战区新模式,全链条打击光电材料走私团伙。    针对光电材料走私团伙作案时间长、地域跨度广、涉案人员多,证据链条长的特点,经总署批准和广东分署协调,该关首次启动缉私战区指挥、战区合作办案模式,在该关缉私局指挥中心、深圳海关缉私局、广州海关缉私局和该局下属东莞分局分设指挥部,将警力945人分为87个抓捕小组、56个查缉组和2个机动组,根据工作实际划分深圳、广州、东莞三个主战场,从行动时机、集结时间、到位时间、车辆保障、押解入所、私货入仓、后勤保障等多方面精心组织,预先做好沟通和各项关联对接工作。
  三、理清脉络、因案施策,破解光电材料行业走私侦办难点。    由于品牌、品质、规格、型号、产地等的不同,胶膜等光电材料价格差异巨大,个别产品差异甚至十几倍,悬殊的价格差客观上给通关团伙实施低报价格带来了可乘之机。犯罪嫌疑人对货物品牌、品质、规格、型号、产地等要素采取不申报、模糊申报或伪报等方式来干扰海关实施有效监管,这些环节如未能查清,容易出现无价格资料导致案件来源不清,通关环节不明无法对碰报关情况,或者出现难以落实相关嫌疑人责任的情况。而针对“包税”团伙反侦查意识强、涉案货物认定难度大等特点难点,该关积极采取侦查措施解决存在问题:一是从理清主要走私脉络入手,扎实做好艰苦细致的取证工作,在区分涉案公司与境外供货商是买卖关系还是代理关系的情况下,重点将查获的碎片化的书证、电子证据形成链条,互相印证各方的实质性关系和证明犯罪事实;二是注重侦查策略运用,把握战机及时固定证据,一方面在情报经营阶段,站在侦查和法制的不同视角对走私证据链的构建进行把握,获取能映证走私活动的物流、资金流等方面的主要证据材料,另一方面有效攻心,及时固定关键证据;三是密切与通关部门和检察机关的联系,为税款计核及案件呈捕、起诉工作打好基础;四是加强与兄弟单位联系,争取大力协助支持,同时有序开展追逃及境外取证工作。
  四、及时构建证据体系,全力推进光电材料行业走私案件的侦办。该系列案共立案28起,各涉案团伙的走私手法不尽相同,个别团伙交叉使用低报、伪报、夹藏等方式走私,案件证据体系无法模式化。对于隐瞒真实价格,制作假单证申报偷逃税的走私犯罪案件来说,确认货物的真实成交价格,查清货款实际支付情况,查证制假过程证明走私主观故意,准确计核偷逃税款是关键要素。该关根据光电材料货物进口中出现的“直接从境外进口的货物、在境外被拼柜换柜之后进口的货物和无法对应进口报关单的货物”三种不同情形,相应构建证据体系,并采取同步推进,相互印证的方法,解决在侦办过程中所面临的难点问题。


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